Проверка контрагентов

Наша компания поможет Вам минимизировать финансовые риски в Украине, определив кредитоспособность и деловую репутацию Ваших партнеров с которыми планируются деловые отношения.

Ваши преимущества:

- Вы будете знать об истории компании партнера, его платежной способности и деловой репутации еще до начала деловых отношений.
- Вы будете знать о реальных собственниках компании – партнера.
- Вы будете знать о профессионализме команды Вашего будущего партнера.
- Получив наш отчет, Вы сможете принять быстрое и верное решение о сотрудничестве с тем или иным партнером.

Если Вы уже работаете с партнерами, то их все равно необходимо проверять перед крупными сделками или поставками, так как существующие конфликты внутри компании или с иными компаниями могут сорвать Вашу сделку или сделать невозможным оплату осуществленных поставок.

Если вы уже понесли убытки, то проверка делового партнера поможет Вам принять решение о необходимости обращаться в суд за защитой своих интересов.  Гонорары адвокатов, судебные пошлины и иные сопутствующие расходы складываются в довольно значительную сумму. Таким образом, имеет ли смысл ее платить, если, выиграв судебный процесс, Вы можете обнаружить, что у Вашего партнера нет  денежных средств на погашение долгов. Для того чтобы свести к нулю возможность возникновения неприятных инцидентов, проверка контрагентов является необходимым условием.

Отчет может содержать следующую информацию:

(a) полные регистрационные данные и история компании;
(b) виды деятельности, продукция, торговые марки;
(c) данные импорта и экспорта, основные поставщики и клиенты;
(d) информация об учредителях и менеджменте компании (также о реальном собственнике);
(e) информация о связанных компаниях;
(f) информация о судебных процессах, в которых участвовала или участвует компания;
(g) финансовая информация и кредитная история компании;
(h) данные о активах компании.

Вся информация берется из открытых источников.

Существует два варианта проверки Вашего партнера:

(а) открытая проверка. Партнер знает, что о нем собирается информация и всячески способствует ее получению. В данном случае, при полном сотрудничестве с проверяемым партнером, можно делать выводы об открытости и честности партнера.

(b) скрытая проверка. Партнер не догадывается о его проверке.